برچسب ها - پولشویی
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
می متالز - مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که در حال حاضر طبق برآوردهای انجام شده در این موضوع بیش از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی همه سازمان‌ها باید در دادن اطلاعات با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.
کد خبر: ۴۸۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

می متالز - برادر شی جین پینگ، مظنون به پولشویی در استرالیا استو درآستانه دستگیری قرار دارد.
کد خبر: ۴۷۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

می متالز - وزیر اقتصاد برخی از مصوبه‌های کمیسیون اقتصادی دولت در مورد ارز دیجیتال را اعلام کرد و از فرصت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای فراهم کردن مفروض‌های تولید رمزار و نقش سازمان بورس در پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۶۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
می متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.
کد خبر: ۴۶۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

می متالز - مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۴۵۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

می متالز - در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۴۵۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

می متالز - سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.
کد خبر: ۴۲۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

می متالز - پولشویی فعالیتی است که طی آن پول غیرقانونی و کثیف در چرخه‌ای از فعالیت‌ها به عنوان پول قانونی جلوه داده می‌شود که مقررات متعددی برای جلوگیری از این اقدام در موسسات مالی توسط بانک مرکزی تنظیم شده است.
کد خبر: ۴۲۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

می متالز - هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
کد خبر: ۴۱۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

با موافقت نمایندگان:
می متالز - نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

می متالز - در حالی حامیان FATF ادعا می کنند که همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند که اختلافات اروپا و آمریکا درباره این نهاد نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی و درخواست از ایران برای اجرای این استانداردها زیر سوال است.
کد خبر: ۳۷۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

می متالز - قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۲۵۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

می متالز - کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.
کد خبر: ۲۳۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

می متالز - با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.
کد خبر: ۲۳۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

می متالز - اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، بهانه‌ محکمی به دست مسؤولان FATF داده است تا در اجلاس بعدی این نهاد بین‌الدولی، فشار بیش‌تری به کشورمان برای اجرای کامل برنامه اقدام وارد کنند.
کد خبر: ۲۳۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

می متالز - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۳۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

می متالز - پس از اظهار نظر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص پولشویی قابل توجه در اقتصاد کشور، شاهد واکنش برخی از نمایندگان مجلس و تهدید به استیضاح بودیم. تهدید ظریف به عنوان رئیس تیم دیپلماسی که توانسته است سایه شوم انزوا را از اقتصاد کشور دور کند، می‌تواند عامل نگرانی دوباره بازارها باشد. پیش از این به اثر ناهماهنگی‌های داخلی در ضربه به امید اشاره شده بود.
کد خبر: ۲۲۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

نامه جمعی از کارشناسان مالی به وزیر امور خارجه
می متالز - در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: کدام یک از مفاد اکشن پلن که مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقویت مبارزه با پولشویی دارد؟
کد خبر: ۲۲۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

به بهانه پولشویی؛
می متالز - بانک انگلستان، به بهانه پول‌شویی، از آزاد کردن شمش‌های طلای ونزوئلا، که حدود ۴۲۰ میلیون پوند ارزش دارند، برای بازگرداندن به کارآکاس، سر باز زده است.
کد خبر: ۲۱۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

معاملات سکه و ارز بستری برای اقتصاد زیرزمینی است
می متالز - سالیانه بر اساس آمارهای غیررسمی و گمانه‌زنی‌ها معادل تولید ناخالص داخلی سکه و ارز در کشور مبادله می‌شود که بخش اعظم آن معاملات کاغذی است . اما این حجم از معاملات به غیر از بخش های محدودی که توسط بانک مرکزی و بانک کارگشایی برای یک نوبت معامله وارد بازار می شود ، بقیه معاملات بدون داشتن هرگونه مدرک و سندی به صورت سفته‌بازی در بازار مورد معامله قرار می گیرد.
کد خبر: ۱۱۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

پرطرفدارترین عناوین